Esame delle violazioni in materia di riciclaggio contestate agli interessati; esame delle deduzioni dei soggetti incolpati e audizione degli stessi - Istruzione dei procedimenti sanzionatori delle violazioni. della normativa antiriciclaggio e presentazione della relazione alla Commissione consultiva - Esame e valutazione del parere della Commissione consultiva e proposta di definizione dei contesti e relativa motivazione - Predisposizione dei relativi provvedimenti - Adempimenti connessi in materia di interruzione della prescrizione e di insinuazione nelle procedure fallimentari al fine di preservare i crediti dell'amministrazione.