Introduction section Prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Prima analisi nazionale dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

Nel quadro delle competenze previste dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 231/ 2007 il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF) ha elaborato l’analisi dei rischi nazionali di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.
Il rapporto, primo nel suo genere, analizza principalmente due aspetti:

  • il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo inerente del sistema e l’efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e repressione
  • l’efficacia dei presidi di prevenzione, investigazione e repressione.

La prima valutazione riveste un carattere sperimentale e sarà aggiornata trascorsi fra tre anni al fine di tenere conto, da un lato, dell’imminente evoluzione del contesto normativo comunitario e nazionale, dall’altro delle indicazioni derivanti dalle attività di vigilanza delle amministrazioni di supervisione, dalle indagini delle forze di polizia e dalle analisi effettuate dalla UIF.

Successivamente l’analisi nazionale sarà aggiornata con periodicità quinquennale.

L’analisi potrebbe essere altresì condotta qualora emergessero nuove minacce o vulnerabilità di particolare rilevanza.

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