Introduzione sezione Rapporto Valutazione Italia e Follow-Up
Rapporto Valutazione Italia e Follow-Up
Periodicamente e a rotazione, tutti i paesi membri del Fatf-Gafi, inclusa l’Italia, sono soggetti ad una valutazione di peer-review sulla capacità del sistema di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.
Gli esiti della più recente valutazione, condotta nel 2015 e pubblicata nel febbraio 2016, sono illustrati nel Mutual evaluation report (MER ITALIA 2016).
Il rapporto descrive il sistema normativo e l’azione svolta dall’Italia nella prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e ne fa una dettagliata analisi.
Nel rapporto, sono individuate tre aree di rischio maggiore: evasione fiscale, criminalità organizzata e corruzione.
Il rischio legato al terrorismo e al suo finanziamento è presente, ed è in crescita dopo gli attacchi terroristici dell’Isis.
Nonostante il peso di tali rischi, le azioni di contenimento e contrasto condotte dall’Italia sono ritenute efficaci.
Il rapporto raccomanda comunque diverse azioni volte a potenziare il sistema.
Il Rapporto, redatto dal Fondo Monetario internazionale e adottato dalla Plenaria Gafi-Fatf, è pubblicato, nella versione ufficiale in lingua inglese (Mutual evaluation report of Italy), sul sito del Gafi-Fatf.
Successivamente, a marzo 2019 il Gafi-Fatf ha pubblicato il Follow-Up Report Italy 2019, la più recente valutazione relativa ai progressi conseguiti in materia di Technical Compliance.
Conenuti Correlati
- Follow-Up Report Italy 2019 (PDF - 1836 KB)
- Mutual Evaluation Report of Italy (2016) (PDF - 2500 KB)
- FATF Guidance National Money Laundering and Terrorist Financing Risk Assessment (PDF - 605 KB)
- THE FATF RECOMMENDATIONS (rev in 2016) (PDF - 1070 KB)
- 2015 - RAPPORTO DEL FONDO MONETARIO INTERNAZIONALE SULLA VALUTAZIONE DEL SISTEMA ITALIANO DI PREVENZIONE E CONTRASTO AL RICICLAGGIO DI DENARO E AL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO - VERSIONE ITALIANA (PDF - 2090 KB)
- Outcomes of the October 2015 FATF Plenary meeting Abstract Compliance of Italy (PDF - 173 KB)
- Raccomandazioni FATF - GAFI Febbraio 2012 (versione italiana) (PDF - 648 KB)
- METHODOLOGY FOR ASSESSING TECHNICAL COMPLIANCE WITH THE FATF RECOMMENDATIONS AND THE EFFECTIVENESS OF AML/CFT SYSTEMS - FEBRUARY 2013 (PDF - 1528 KB)