Introduzione sezioneAntiriciclaggio: il GAFI/FAFTF da Parigi promuove l’efficacia delle misure dell’Italia per la prevenzione degli illeciti

Antiriciclaggio: il GAFI/FAFTF da Parigi promuove l’efficacia delle misure dell’Italia per la prevenzione degli illeciti

Nella riunione che si è tenuta a Parigi il 21 febbraio scorso, a tre anni di distanza dall’ultimo Rapporto di mutua valutazione sull’Italia, la Financial Action Task Force - Gruppo d’azione finanziaria (GAFI/FATF), organismo internazionale che coordina le politiche per la lotta al riciclaggio, rappresentato, per l’Italia, dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro, ha valutato positivamente il primo follow-up Report presentato dall’Italia in materia di antiriciclaggio e di lotta al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).

Secondo il FATF il nostro Paese continua a fare sostanziali progressi sulla compliance tecnica nel settore del contrasto ai flussi finanziari illeciti, grazie alle misure introdotte recentemente con la normativa di recepimento della IV direttiva europea (D.lgs. 90/2017).

Il FATF ha ritenuto inoltre eccellente la normativa relativa al coordinamento tra le autorità, ai fini dell’analisi nazionale dei rischi che è di supporto strategico alla prevenzione del sistema finanziario dall’inquinamento di flussi finanziari illeciti.

Maggiori informazioni
Comunicato Stampa MEF n.38 del 25 febbraio 2019
Outcomes FATF Plenary, 20-22 February 2019

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