24 giugno 2011 - L’Italia assume la Presidenza del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale - Financial Action Task Force (GAFI - FATF) per il 2011-2012

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Giancarlo Del Bufalo, che succede al messicano uscente Luis Urrutia Corral, ha già ricoperto il ruolo di vice-presidente del GAFI-FATF nell’anno 2010-2011. E’ un ex dirigente generale con diversi ruoli chiave nell’amministrazione pubblica italiana e in particolare presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze. La sua nomina sarà effettiva dal prossimo 1° luglio 2011, ma sarà ufficializzata oggi durante la sessione Plenaria del GAFI-FATF in corso a Città del Messico.

Sarà quindi l’Italia a guidare il GAFI nel processo di revisione degli standard internazionali contro il riciclaggio ed il finanziamento al terrorismo in vista poi dell’avvio del quarto “Round of Mutual Evaluations” dei paesi membri e non membri del GAFI. Contrasto al finanziamento della proliferazione di armi di distruzione di massa, lotta alla corruzione, maggiore trasparenza nel settore finanziario sono alcune delle aree in cui i nuovi standard dovrebbero intervenire.

La Presidenza italiana ambisce a consolidare il ruolo e le attività intraprese dal GAFI in questi ultimi anni e, in linea con quanto già intrapreso dalla Presidenza messicana, continuerà a identificare i paesi con carenze strategiche nel contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e a spingerli ad adeguare i loro sistemi agli standard internazionali, e a approfondire l’analisi dei nuovi metodi e delle più recenti tecnologie di utilizzo del sistema finanziario per fini illegali. Fondamentale sarà il dialogo con i gruppi regionali costituiti sul modello del GAFI (come Moneyval per i paesi aderenti al Consiglio d’Europa).

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