Prevenzione dei Reati Finanziari

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Nella sua azione di prevenzione dei reati finanziari la Direzione V opera in particolare per la prevenzione del riciclaggio di denaro, degli illeciti valutari, dell'usura e del finanziamento al terrorismo. Effettua inoltre il monitoraggio degli embarghi finanziari.

In tali materie sono compiti della Direzione V:

• l'elaborazione delle politiche e degli indirizzi generali;
• la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti d'attuazione;
• il monitoraggio del rispetto della normativa e l'adozione delle relative sanzioni amministrative. 

Gestisce inoltre il Fondo per la prevenzione dell'usura, con il quale si viene incontro, per il tramite di enti e associazioni autorizzati, a individui e società in difficoltà economica, che potrebbero entrare nel giro dell'usura. 

La Direzione esercita l'alta vigilanza sugli intermediari abilitati iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, adottando i provvedimenti di cancellazione dal suddetto elenco di quei soggetti che si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco. 

Tra le competenze residuali vanno infine segnalate la gestione delle entrate del Capo X del bilancio dello Stato e l'ufficio stralcio dell'ex Direzione generale per i danni di guerra.

In Evidenza

• Comunicato: lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo: approvati i nuovi standard internazionali GAFI-FATF
  ( PDF, 149 Kb )
• Comunicato: durata dei finanziamenti garantiti da Associazioni e Fondazioni
  ( PDF, 66 Kb )
• Decreto tassi usura aprile - giugno 2012
  ( PDF, 321 Kb )
• Decreto 17 novembre 2011 - Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
  ( PDF, 120 Kb )
• Decreto 28 settembre 2011 - Paesi Terzi Equivalenti
  ( PDF, 217 Kb )
• Decreto tassi usura - Comunicato - 18 maggio 2011
  ( PDF, 8 Kb )
• Libia – Comunicato del Comitato di sicurezza finanziaria del 5 marzo 2011
  ( PDF, 122 Kb )
• Decreto ministeriale - autorizzazione per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 163-2006 per i paesi black list
  ( PDF, 3467 Kb )
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• Legge 9.7.1990 n.185 - Armamenti
  ( Collegamento a Pagina Interna )Adempimenti connessi con l'attuazione della legge 185 del 1990 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento