Menu secondario
Contenuto pagina

Prevenzione dei Reati Finanziari

Nella sua azione di prevenzione dei reati finanziari la Direzione V opera in particolare per la prevenzione del riciclaggio di denaro, degli illeciti valutari, dell'usura e del finanziamento al terrorismo. Effettua inoltre il monitoraggio degli embarghi finanziari.

In tali materie sono compiti della Direzione V:

  • l'elaborazione delle politiche e degli indirizzi generali;
  • la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti d'attuazione;
  • il monitoraggio del rispetto della normativa e l'adozione delle relative sanzioni amministrative. 

Gestisce inoltre il Fondo per la prevenzione dell'usura, con il quale si viene incontro, per il tramite di enti e associazioni autorizzati, a individui e società in difficoltà economica, che potrebbero entrare nel giro dell'usura. 

La Direzione esercita l'alta vigilanza sugli intermediari abilitati iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, adottando i provvedimenti di cancellazione dal suddetto elenco di quei soggetti che si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco. 

Tra le competenze residuali vanno infine segnalate la gestione delle entrate del Capo X del bilancio dello Stato e l'ufficio stralcio dell'ex Direzione generale per i danni di guerra.

In Evidenza

Sezione servizio

Calendario

Dic 14 Entra nel Calendario di Dicembre 2014 Gen 15 Entra nel Calendario di Gennaio 2015 Feb 15 Entra nel Calendario di Febbraio 2015
L Lunedi M Martedi M Mercoledi G Giovedi V Venerdi S Sabato D Domenica
        1 gennaio     2 gennaio     3 gennaio     4 gennaio  
  5 gennaio     6 gennaio     7 gennaio     8 gennaio     9 gennaio     10 gennaio     11 gennaio  
  12 gennaio     13 gennaio     14 gennaio     15 gennaio     16 gennaio     17 gennaio     18 gennaio  
  19 gennaio     20 gennaio     21 gennaio     22 gennaio     23 gennaio     24 gennaio     25 gennaio  
  26 gennaio     27 gennaio     28 gennaio     29 gennaio     30 gennaio     31 gennaio    

Informazioni

Risorse Correlate

Siti Correlati