Prevenzione dei Reati Finanziari

Nella sua azione di prevenzione dei reati finanziari la Direzione V opera in particolare per la prevenzione del riciclaggio di denaro, degli illeciti valutari, dell'usura e del finanziamento al terrorismo. Effettua inoltre il monitoraggio degli embarghi finanziari.

In tali materie sono compiti della Direzione V:

• l'elaborazione delle politiche e degli indirizzi generali;
• la predisposizione delle proposte normative e dei provvedimenti d'attuazione;
• il monitoraggio del rispetto della normativa e l'adozione delle relative sanzioni amministrative. 

Gestisce inoltre il Fondo per la prevenzione dell'usura, con il quale si viene incontro, per il tramite di enti e associazioni autorizzati, a individui e società in difficoltà economica, che potrebbero entrare nel giro dell'usura. 

La Direzione esercita l'alta vigilanza sugli intermediari abilitati iscritti nell'elenco generale previsto dall'art.106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385, adottando i provvedimenti di cancellazione dal suddetto elenco di quei soggetti che si siano resi responsabili di gravi violazioni di legge o che abbiano perso i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco. 

Tra le competenze residuali vanno infine segnalate la gestione delle entrate del Capo X del bilancio dello Stato e l'ufficio stralcio dell'ex Direzione generale per i danni di guerra.

In Evidenza

• Circolare del 12 marzo 2013: Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni - ulteriori chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni
  ( PDF, 203 Kb )
• Decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 - Attività di segnalazione alle società di mediazione da parte di soggetti non iscritti negli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi
  ( PDF, 208 Kb )
• Circolare in merito all'art.128-quater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - promozione, collocamento e conclusione di un contratto di conto corrente da parte di un agente in attività finanziaria
  ( PDF, 183 Kb )
• Decreto legislativo 141/2010 e successive modificazioni – chiarimenti in merito all’entrata in vigore di alcune disposizioni
  ( PDF, 211 Kb )
• Comunicato: lotta al riciclaggio e finanziamento al terrorismo: approvati i nuovi standard internazionali GAFI-FATF
  ( PDF, 149 Kb )
• Comunicato: durata dei finanziamenti garantiti da Associazioni e Fondazioni
  ( PDF, 66 Kb )
• Decreto 17 novembre 2011 - Individuazione delle ragionerie territoriali dello Stato competenti in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio, relativamente agli articoli 49, 50 e 51 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
  ( PDF, 120 Kb )
• Decreto 28 settembre 2011 - Paesi Terzi Equivalenti
  ( PDF, 217 Kb )
• Mostra tutti

• Legge 9.7.1990 n.185 - Armamenti
  ( Collegamento a Pagina Interna )Adempimenti connessi con l'attuazione della legge 185 del 1990 sull'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento