Introduzione sezione Storico consultazioni in materia di prevenzione dei reati finanziari (Direzione V)
Storico consultazioni in materia di prevenzione dei reati finanziari (Direzione V)
In questa pagina sono archiviate le consultazioni pubbliche avviate dalla Direzione V del Dipartimento del Tesoro con i relativi documenti
Conenuti Correlati
- Consultazione pubblica concernente lo schema di istruzioni di Banca d’Italia, Covip, Ivass e Mef per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato di intermediari abilitati a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo in attuazione dell’articolo 3, comma 1, della legge 9 dicembre 2021, n. 220
- Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico in materia di Registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private, dei trust e degli istituti e soggetti giuridici affini (art. 21, comma 5, d.lgs. n. 231/07)
- Consultazione pubblica concernente lo schema di decreto legislativo per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
- Furto d’identità: Consultazione pubblica sul regolamento per la prevenzione sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d’identità
- Valuta virtuale: consultazione pubblica sul decreto ministeriale di cui all’articolo 17-bis, comma 8-ter del decreto legislativo 13 agosto 2010, n.141 e successive modificazioni
- Consultazione pubblica sul decreto ministeriale di cui all’articolo 3, comma 4 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92- Registro degli operatori compro oro
- Consultazione pubblica sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni specifiche per la regolamentazione dell’attività cd. di “compro oro”
- Consultazione pubblica per l’attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE) e l’attuazione del regolamento (UE) 2015/847 del Parlamento Europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) 1781/2006
- Consultazione pubblica sulle condizioni e requisiti per l’iscrizione nella sezione speciale dell’elenco degli agenti in attività finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento
- Consultazione pubblica sui requisiti organizzativi per l’iscrizione nell’elenco dei mediatori creditizi